证券代码：688489      证券简称：三未信安           公告编号：2023-015

(资料图片)

              三未信安科技股份有限公司

       关于召开 2022 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年4月18日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、    召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 4 月 18 日 15 点 00 分

  召开地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公司会议室。

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 18 日

                  至 2023 年 4 月 18 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等有关规定执行。

二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                            投票股东

序号                      议案名称                 类型

                                            A 股股东

非累积投票议案

       案》

     象发行股票的议案》

  （一）说明各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8、9 经公司第一届董事

会第十六次会议审议通过，议案 2、4、5、6、7、8 经公司第一届监事会第十一

次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 3 月 28 日在上海证券报、中国证券报、

证券时报、证券日报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  （二） 特别决议议案：议案 9。

  （三） 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9。

  （四） 涉及关联股东回避表决的议案：无。

      应回避表决的关联股东名称：无。

  （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、   股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

  （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

  （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别      股票代码     股票简称    股权登记日

      A股       688489   三未信安    2023/4/13

 （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

 （三） 公司聘请的律师。

 （四） 其他人员

五、    会议登记方法

  全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

  （一）登记方式

有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身

份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡。

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位

印章）和股东账户卡。

方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会

议时携带上述资料原件并提交给公司。

  （二）现场登记时间：2023 年 4 月 18 日

  （三）现场登记地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公司会

议室。

  （四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股

东大会投票。

六、   其他事项

 会议联系方式

  邮箱：ir@sansec.com.cn

  电话：010-59785937

  联系人：范胜文

  通信地址：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层

  邮编：100102

     特此公告。

                        三未信安科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

    报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                     授权委托书

三未信安科技股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 18 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称            同意     反对   弃权

      议案》

      本方案>的议案》

      序向特定对象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                              委托日期：   年   月    日

备注：

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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